Выявлено на финансовом рынке Свердловской области.

С января по сентябрь 2019 года на территории Свердловской области было выявлено 76 нелегальных участников финансового рынка. В целом на Урале (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край и Республика Башкортостан) за 9 месяцев обнаружено 379 субъектов с признаками нелегальной деятельности, информация о них передана в надзорные и правоохранительные органы.

Нелегальным участником рынка признается субъект, предоставляющий населению финансовые услуги без лицензии или статуса в государственном реестре. Большая часть нарушителей, выявленных в Свердловской области – 67 организаций – это так называемые «черные кредиторы», которые предоставляли потребительские кредиты или займы под видом микрофинансовых организаций или ломбардов. В это же число входят организации, незаконно использовавшие для привлечения клиентов наименования, содержащие слова «микрокредитная компания» или «микрофинансовая компания», а также те, кто рекламировал финансовые услуги анонимно.

За 9 месяцев текущего года в Свердловской области были также обнаружены две финансовые пирамиды. В деятельности таких организаций активно применяется социальная инженерия, их жертвами становятся представители социально незащищенных категорий населения, в частности пенсионеры. Пирамиды агрессивно рекламировали себя в местных газетах, гарантируя «инвесторам» высокую доходность. Кроме того, выявлен псевдо-консультационный центр, привлекающий потребителей к форекс-брокерам под предлогом обучения работе на рынке Форекс.

За 9 месяцев 2019 года специалисты Уральского ГУ Банка России для инициирования мер реагирования направили 399 обращений в органы прокуратуры, ФАС, МВД и другие ведомства. В большинстве случаев правоохранители подтверждают информацию Банка России и привлекают нарушителей к ответственности. Так, органы прокуратуры с начала года возбудили 143 дела, ФАС – 49, по шести случаям правоохранительные органы завели уголовные дела по статье «мошенничество». Также были заблокированы 8 нелегальных сайтов.

«Перед тем как инвестировать или оформить заем, важно проверить законный статус компании, это можно сделать на сайте Банка России. Если организации там нет, она нелегальная, информацию о ней настоятельно рекомендуем направлять нам. Кстати, жители регионов Урала стали чаще информировать Банк России о новых нелегалах: граждане замечают мошеннические схемы на «нулевой стадии», когда они только начинают рекламировать себя через социальные сети», — отмечает начальник Отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского главного управления Банка России Елена Дружинина.

© Пресс-служба Уральского ГУ Банка России