Проверить делового партнера на благонадежность — такая услуга незаменима для предпринимателей и предприятий, которые хотят работать по белому и не иметь проблем с налоговой инспекцией. Претензии проверяющих органов возникают, если контрагенты ведут двойную бухгалтерию, скрываются от налогообложения. Сегодня существуют проверенные онлайн-сервисы, для которых проверка контрагента по ИНН — не проблема.

Откуда поступает информация

Данные о партнере поступают не только из налоговой инспекции. Специальные сервисы используют и другие источники для максимально полного раскрытия информации:

• федеральный реестр сведений о банкротстве;
• архив судебных решений;
• госконтракты;
• казначейства;
• прокуратура;
• центробанк;
• роспатент;
• нотариальная палата;
• торгово-промышленная палата;
• росстат;
• служба судебных приставов.

О предпринимателях и предприятиях, с которыми компания ведет работу, также нужно узнавать в всевозможных реестрах, например, малого и среднего предпринимательства, заключенных госконтрактов, плановых проверок, дисквалифицированных лиц, должников перед ФНС, лицензий, товарных знаков и т. д.

Какие сведения о юрлицах выдаются

Проверка контрагентов необходима, чтобы избежать проблем с законом и несанкционированных налоговых проверок. Работа с сомнительной фирмой также может привести к блокировке расчетного счета и прочим негативным последствиям. Лучше всего проверить партнера и узнать о нем следующую информацию:

• открытые данные компании;
• особые реестры ФНС;
• сообщения эмитентов;
• проверки прокуратуры;
• налоговые правонарушения;
• финансовая отчетность;
• торговые знаки и марки;
• сертификаты и лицензии;
• госзакупки;
• исполнительные производства;
• участие в публичных торгах;
• судебные дела;
• расширенная выписка ЕГРЮЛ;
• структура управления;
• связанные лица;
• начисление пеней и штрафов;
• участие в экспорте-импорте;
• данные об учредителях.

Также предоставляется адрес юрлица, контактная информация, маркеры благонадежности, членство ТПП и прочие немаловажные сведения. Выявляются права на выполнение определенных работ, данные о компенсационном фонде, членство в СРО. Конечно, полагаться на удачу в делах и бизнесе — немаловажно, но нужно подходить к контактам с партнерами со всей ответственностью, ведь взаимодействие с ними может принести много неприятностей вплоть до уголовной ответственности. Чтобы обезопаситься, достаточно просто ввести ИНН компании и воспользоваться услугой онлайн-сервиса, который предоставит всю важную и нужную для работы информацию через несколько минут. При необходимости можно запросить на сайте дополнительные данные.

Публикация на правах рекламы