Зачем нужно проверять контрагента

3 июня 2021 г. 15:00
388
1
Зачем нужно проверять контрагента

Проверить делового партнера на благонадежность — такая услуга незаменима для предпринимателей и предприятий, которые хотят работать по белому и не иметь проблем с налоговой инспекцией. Претензии проверяющих органов возникают, если контрагенты ведут двойную бухгалтерию, скрываются от налогообложения. Сегодня существуют проверенные онлайн-сервисы, для которых проверка контрагента по ИНН — не проблема.

Откуда поступает информация

Данные о партнере поступают не только из налоговой инспекции. Специальные сервисы используют и другие источники для максимально полного раскрытия информации:

  • федеральный реестр сведений о банкротстве;
  • архив судебных решений;
  • госконтракты;
  • казначейства;
  • прокуратура;
  • центробанк;
  • роспатент;
  • нотариальная палата;
  • торгово-промышленная палата;
  • росстат;
  • служба судебных приставов.

О предпринимателях и предприятиях, с которыми компания ведет работу, также нужно узнавать в всевозможных реестрах, например, малого и среднего предпринимательства, заключенных госконтрактов, плановых проверок, дисквалифицированных лиц, должников перед ФНС, лицензий, товарных знаков и т. д.

Какие сведения о юрлицах выдаются

Проверка контрагентов необходима, чтобы избежать проблем с законом и несанкционированных налоговых проверок. Работа с сомнительной фирмой также может привести к блокировке расчетного счета и прочим негативным последствиям. Лучше всего проверить партнера и узнать о нем следующую информацию:

  • открытые данные компании;
  • особые реестры ФНС;
  • сообщения эмитентов;
  • проверки прокуратуры;
  • налоговые правонарушения;
  • финансовая отчетность;
  • торговые знаки и марки;
  • сертификаты и лицензии;
  • госзакупки;
  • исполнительные производства;
  • участие в публичных торгах;
  • судебные дела;
  • расширенная выписка ЕГРЮЛ;
  • структура управления;
  • связанные лица;
  • начисление пеней и штрафов;
  • участие в экспорте-импорте;
  • данные об учредителях.

Также предоставляется адрес юрлица, контактная информация, маркеры благонадежности, членство ТПП и прочие немаловажные сведения. Выявляются права на выполнение определенных работ, данные о компенсационном фонде, членство в СРО. Конечно, полагаться на удачу в делах и бизнесе — немаловажно, но нужно подходить к контактам с партнерами со всей ответственностью, ведь взаимодействие с ними может принести много неприятностей вплоть до уголовной ответственности. Чтобы обезопаситься, достаточно просто ввести ИНН компании и воспользоваться услугой онлайн-сервиса, который предоставит всю важную и нужную для работы информацию через несколько минут. При необходимости можно запросить на сайте дополнительные данные.

Публикация на правах рекламы

Сообщите новость
Пришлите свою новость или расскажите о проблеме в редакцию
Мебель студия
Интерра Онлайн
Евродент Экран1